河南AG龙门贵宾厅有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于2015年2月12日上午9时在股份公司会议室召开。出席本次大会的股东共7名，代表股份8,000万股，占股份总数的100%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

出席本次董事会的全体董事以记名投票表决的方式一致同意选举股份公司董事杨光辉为股份公司董事长，杨光明为股份公司总经理。并通过了公司的各项决议和议案。

经出席本次大会股东的有效表决，同意票为8,000万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份的0%。

出席本次会议的人员有股份公司股东或股东代理人、股份公司董事候选人、监事候选人、拟聘任股份公司高级管理人员、中介机构人员等。