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河南AG龙门贵宾厅有限公司第一届董事会第四次会议决议

浏览次数: 日期:2015年9月17日 15:28

一、会议召开情况 

    河南AG龙门贵宾厅有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2015915日上午9时在公司会议室召开。公司董事会由5人组成,应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长杨光辉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 

二、会议审议议案及表决情况 

    与会董事经审议,并采用书面表决的方式,审议通过如下议案:  

(一)审议通过《河南AG龙门贵宾厅有限公司股票发行方案》 ,并同意将该议案提请股东大会审议。 

    本次股票发行拟发行不超过257.0826万股(257.0826万股)无限售条件普通股,每股价格不高于人民币2.30,融资额不超过5,912,900(5,912,900)。现有股东杨光辉、杨光明、杨月珍、谢风霞、姚晓亚、胡志国、毛婳均放弃行使优先认购权,并签署了放弃优先认购的承诺函。具体内容详见《河南AG龙门贵宾厅有限公司股票发行方案》。 表决结果:赞成票 票,反对票票,弃权票 票。 

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。 

为办理本次股票发行相关事宜,提请股东大会授权公司董事会办理有关于本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于: 

1)授权公司董事会根据股东大会通过的本次股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜; 

2)批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同; 

3)办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜; 

4)在本次股票发行完成后,根据定向发行的情况,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜; 

5)授权董事会处理与本次工商变更登记相关的其他具体事宜,根据公司章程必须由股东大会决定的除外; 

6)聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用; 

7)办理与本次股票发行有关的其他一切事宜; 

授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。 

表决结果:赞成票 票,反对票 票,弃权票 票。 

(三)审议通过《关于签署河南AG龙门贵宾厅有限公司股份认购协议的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。 

本次股票发行认购人需与公司签订附生效条件的股份认购协议,该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。 

表决结果:赞成票 票,反对票 票,弃权票 票。 

(四)审议通过《关于修改<河南AG龙门贵宾厅有限公司章程>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。 

鉴于本次股票发行后,公司的注册资本、股份数额等情况发生变化,因此对公司章程的相应条款进行修改。 

表决结果:赞成票 票,反对票 票,弃权票 票。 

(五)审议通过《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。 

表决结果:赞成票 票,反对票 票,弃权票 票。 

(六)审议通过《关于投资设立子公司的议案》。 

为进一步开拓北美市场,公司拟在美国设立全资子公司,注册资本为 5万美

元。 

表决结果:赞成票 票,反对票 票,弃权票 票。 

三、备查文件 公告编号:2015-014 

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。 

 

特此公告。 

河南AG龙门贵宾厅有限公司 

董事会          

2015915日 

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